Fraudă uriașă cu TVA în Italia: Parchetul European investighează o schemă de peste 500 de milioane de euro
Parchetul European (EPPO) investighează o fraudă carusel cu TVA de amploare în sectorul IT din Italia, o anchetă care a dus la sechestrul unor active în valoare de peste 32 de milioane de euro. Schema infracțională, care se desfășoară la nivel internațional, implică companii fantomă și tranzacții fictive menite să genereze avantaje fiscale ilegale.
Ancheta este condusă de birourile EPPO din Napoli și Veneția și se concentrează pe o rețea complexă de firme, unele dintre ele fiind înregistrate în diverse state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Olanda, Germania, România și Ungaria. Scopul principal al acestei scheme a fost de a simula tranzacții comerciale pentru a crea credite de TVA false și a reduce artificial taxele companiilor implicate.
Companii fantomă și bunuri „fantomă”
Potrivit anchetatorilor, în cadrul schemei au fost identificate facturi pentru tranzacții inexistente care depășesc 500 de milioane de euro. Mecanismul de fraudare se baza pe utilizarea companiilor fantomă, fără activitate economică reală, care realizau tranzacții fictive. În multe cazuri, bunurile implicate nu erau niciodată livrate fizic, ci rămâneau în aceleași platforme logistice, în timp ce diverse tranzacții erau înregistrate între firmele implicate.
„În multe situații, există motive să se creadă că bunurile implicate nu au fost deplasate fizic niciodată,” se arată în comunicatul EPPO. Astfel de fraude de tip carusel sunt elaborate pentru a crea avantaje fiscale prin circulația „pe hârtie” a mărfurilor și facturilor, fără ca o activitate economică reală să existe.
Sechestre și legături cu alte investigații
În urma investigațiilor, autoritățile italiene au pus sub sechestru preventiv participațiile deținute în cinci companii suspectate de implicare în schemă, precum și patru complexe de afaceri și un depozit industrial situat în provincia Napoli. Valoarea totală a activelor sechestrate depășește 32 de milioane de euro.
Dosarul este legat de o altă investigație care vizează o rețea criminală specializată în fraude carusel cu TVA în comerțul cu produse electronice și consumabile pentru imprimante. Această rețea ar implica 64 de suspecți, activi în principal în provincia Napoli.
Ancheta scoate în evidență modul în care fraudele cu TVA exploatează piața internă a UE și diferențele de jurisdicție pentru a crea lanțuri de tranzacții artificiale, îngreunând astfel urmărirea banilor. EPPO urmărește fraudele împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, în special fraudele cu TVA cu dimensiune transfrontalieră.
