Un afacerist german a fost condamnat la închisoare cu suspendare și amendă pentru evaziune fiscală legată de importuri de folie de aluminiu. Parchetul European (EPPO) a obținut această condamnare în Germania, în urma unei investigații privind declararea falsă a originii mărfurilor pentru a evita plata taxelor anti-dumping. Prejudiciul adus de această schemă este estimat la peste 750.000 de euro.
Evaziunea fiscală și prejudiciile create
Condamnatul a primit o pedeapsă de un an și opt luni de închisoare cu suspendare, alături de o amendă de 100.000 de euro. Schema infracțională a implicat importul de folie de aluminiu din China. Pentru a evita taxele anti-dumping, impuse produselor din China, afaceristul a declarat în mod fals că produsele proveneau din Myanmar. Prin acest artificiu, acesta a reușit să evite plata a aproximativ 610.000 de euro în taxe anti-dumping și a cauzat un prejudiciu suplimentar de circa 140.000 de euro.
Ancheta a dezvăluit că, deși produsele erau fabricate în China, acestea erau supuse unei procesări minime în Myanmar. Această operațiune nu era suficientă pentru a schimba originea produselor în conformitate cu regulile vamale ale Uniunii Europene. Pentru a facilita schema, a fost creată o companie în Myanmar, rolul acesteia fiind de a simula un lanț de aprovizionare legitim și de a ascunde originea reală a mărfurilor.
Confiscări de active și cooperare internațională
Instanța din Krefeld a dispus confiscarea unor active în valoare de peste 321.000 de euro. Din această sumă, aproximativ 278.000 de euro au fost deja securizați în timpul investigației. De asemenea, procedurile împotriva celui de-al doilea inculpat au fost închise condiționat de plata unei sume de bani. Hotărârea, însă, nu este definitivă și poate fi atacată.
Investigația a fost condusă de Parchetul European și a beneficiat de sprijinul ofițerilor de investigații vamale din Essen, subliniind cooperarea eficientă dintre instituțiile europene și autoritățile naționale în combaterea fraudelor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Cazul scoate în evidență modul în care manipularea originii bunurilor poate fi utilizată pentru a eluda măsurile comerciale ale Uniunii Europene și riscurile la care se expun companiile din lanțul de aprovizionare.
Potrivit EPPO, acest caz este o dovadă a angajamentului instituției în combaterea fraudelor transfrontaliere și protejarea bugetului european.
