Rețea infracțională destructurată: Afacerea cu măști și dezinfectanți, finanțată din fonduri europene, a prejudiciat UE cu peste 9 milioane de euro
O rețea infracțională a fost destructurată în România pentru fraudă cu fonduri europene. Gruparea a trucat licitații publice pentru achiziționarea de măști de protecție, dezinfectanți și alte materiale medicale în timpul pandemiei, în perioada 2020-2021. Prejudiciul adus bugetului Uniunii Europene se ridică la peste 9 milioane de euro, potrivit Parchetului European (EPPO).
Ancheta vizează un număr de 29 de proiecte, care au fost atribuite unor firme implicate în schema infracțională. Două companii de consultanță sunt de asemenea suspectate de participare la schemele de fraudă. Acestea ar fi redactat documentația pentru licitații, adaptând cerințele astfel încât să elimine concurența și să permită alocarea de fonduri la sumele maxime admise.
Cum funcționa schema de fraudare
Mecanismul de fraudare era bine pus la punct. Firmele de consultanță aveau rolul de a structura cererile de finanțare, astfel încât să limiteze competiția și să avantajeze companiile agreate. Procurorii europeni au adăugat că au fost folosite documente false sau inexacte. Finanțarea pentru achizițiile supraevaluate de echipamente medicale a fost asigurată prin programul de asistență pentru redresare REACT-EU.
Operațiunea de investigare a inclus percheziții domiciliare și informatice, dar și audierea a peste 250 de martori din România și din alte țări. Procurorii au reușit să pună sechestru pe active în valoare de 3,6 milioane de euro, în încercarea de a recupera o parte din prejudiciul cauzat.
Sancțiuni și pedepse posibile
Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicate riscă pedepse de închisoare cuprinse între trei și peste zece ani. Firmele implicate pot primi amenzi și pot fi deposedate de avere. În plus, instanța poate decide interzicerea participării la licitații publice pentru o perioadă de până la trei ani. În prezent, toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate, până când vinovăția lor va fi dovedită în instanță.
Ancheta a beneficiat de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), al structurii EPPO din România, al Direcției de Operațiuni Speciale a Poliției Române și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române.
