Firme fantomă și activități ilegale

Investigațiile vizează 21 de administratori care, în perioada 2021-2025, ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive de bunuri. Anchetatorii au descoperit că aceștia au folosit două firme de tip fantomă pentru a eluda plata obligațiilor către stat. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente și sume de bani care vor fi analizate pentru continuarea cercetărilor.

Pe 27 februarie, procurorii au dispus începerea urmăririi penale împotriva a șase persoane implicate în acest caz. Suspecții sunt acuzați de evaziune fiscală în formă continuată. Față de aceștia, s-a luat măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Autoritățile au impus sechestru pe bunurile celor implicați și au blocat conturile bancare până la recuperarea prejudiciului.

Sechestru pe bunuri și conturi bancare

Sechestrul vizează două case, șapte apartamente, zece terenuri, precum și sumele de 89.000 de lei și peste 31.000 de euro găsite în timpul perchezițiilor. Valoarea totală a proprietăților și a sumelor de bani confiscate este considerată a acoperi prejudiciul cauzat. Banii vor fi folosiți pentru recuperarea integrală a sumei datorate statului.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Scopul este documentarea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun în acest caz.

Procurorii nu au oferit încă detalii suplimentare despre natura exactă a bunurilor achiziționate fictiv sau despre companiile implicate.