Conform G4Media: EPPO investighează fraude de peste 6 miliarde de euro în România
Biroul Parchetului European (EPPO) în România gestionează un număr impresionant de 535 de dosare active, majoritatea vizând fraude complexe cu fonduri europene. Prejudiciul total calculat în aceste cazuri depășește suma de 6,05 miliarde de euro, conform Raportului pe 2025 al EPPO, instituție condusă de Laura Codruța Kovesi. Sectoarele cele mai afectate de aceste fapte par a fi dezvoltarea regională și agricultura.
În cursul anului 2025, EPPO România a primit 416 sesizări și plângeri din diverse surse, printre care 359 de la autorități naționale, 51 de la părți private, 4 de la instituții UE și 2 sesizări din oficiu. Pe baza acestora, au fost deschise 303 dosare noi. Din prejudiciul total de 6,05 miliarde de euro, aproximativ 5,03 miliarde de euro reprezintă daune directe aduse bugetului Uniunii Europene, restul fiind prejudicii cauzate altor părți, inclusiv prin fraude legate de TVA și taxe vamale.
Dosare cu dimensiune transfrontalieră și măsuri asigurătorii
Un aspect notabil al activității EPPO în România este faptul că 33 dintre dosarele deschise au o dimensiune transfrontalieră, necesitând coordonarea investigațiilor cu alte state membre. Pentru a asigura recuperarea fondurilor deturnate, EPPO a obținut ordine de înghețare a activelor în valoare de peste 120 milioane de euro în 2025. Suma efectiv sechestrată la care s-a reușit aplicarea măsurii se ridică la 10,83 milioane de euro. Zeci de suspecți au fost aduși în fața justiției.
Tipuri de infracțiuni investighează EPPO
Portretul infracțional investigat de EPPO în România este dominat de fraudele cu cheltuieli, dar include și alte fapte grave. Cele mai frecvente sunt fraudele cu cheltuieli non-achiziții, cu 288 de cazuri, urmate de fraudele cu cheltuieli privind achizițiile publice, cu 250 de cazuri. De asemenea, se investighează infracțiuni indisolubil legate (104 cazuri), corupție (43 de cazuri), fraude cu venituri precum TVA și vămi (28 de cazuri), spălare de bani (22 de cazuri), participare la o organizație criminală (21 de cazuri) și deturnare de fonduri (13 cazuri).
Programele de finanțare UE cele mai frecvent vizate sunt dezvoltarea regională și urbană, cu 186 de cazuri, agricultura și dezvoltarea rurală, cu 101 cazuri, și ocuparea forței de muncă, coeziune socială și valori, cu 95 de cazuri. Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF) generează 34 de dosare, iar programele maritime și pentru pescuit, 20 de cazuri.
Rezultate judiciare și cooperare internațională
Activitatea judiciară a EPPO în România a dus la formularea a 20 de rechizitorii vizând 83 de persoane, precum și la 36 de proceduri simplificate care implică 38 de persoane. 76 de dosare au ajuns în instanță, iar 18 hotărâri judecătorești definitive au fost pronunțate, toate fiind condamnări. În total, 20 de persoane au primit pedepse, fără a se înregistra, în acest context, nicio achitare.
Pe plan extern, România a colaborat activ, emițând 56 de solicitări de asistență către alte state membre și răspunzând la 79 de solicitări primite. Echipa EPPO din România este formată din 24 de asistenți ai procurorilor europeni delegați și 29 de investigatori dedicați, specializați în combaterea fraudelor financiare complexe.
Sursa: G4Media
