Zeci de milioane de dolari, furați prin înșelătorii cu criptomonede, au fost înghețați de agențiile de aplicare a legii din Canada, Statele Unite și Marea Britanie, în urma unei ample operațiuni internaționale. Operațiunea „Atlantic” a vizat înșelătoriile de tip „phishing prin aprobare”, prin care victimele erau păcălite să ofere acces la portofelele lor digitale.
O amplă operațiune internațională
În cadrul operațiunii, care a durat o săptămână, au fost înghețați peste 12 milioane de dolari americani din fonduri obținute prin fraudă. Agențiile implicate au identificat, totodată, alte 33 de milioane de dolari americani care se crede că sunt legate de schemele de fraudă investițională și care vor face obiectul unor investigații suplimentare. Printre agențiile care au participat la această acțiune se numără U.S. Secret Service, Agenția Națională de Criminalitate din Marea Britanie, Poliția Provincială din Ontario și Comisia de Valori Mobiliare din Ontario.
Schema „phishing prin aprobare” presupune ca victimele să fie atrase prin mesaje sau alerte false, determinându-le să facă clic pe link-uri care oferă infractorilor acces la portofelele lor digitale cu criptomonede. Ulterior, aceștia transferau fondurile, iar tranzacțiile erau, de regulă, ireversibile, îngreunând recuperarea banilor.
Colaborare transfrontalieră în lupta cu frauda
Frauda a crescut semnificativ în ultimii ani, iar natura sa globală a îngreunat eforturile de combatere. În 2025, victimele au raportat pierderi de peste 704 milioane de dolari americani către Centrul Canadian Anti-Fraudă, în creștere față de 645 de milioane de dolari americani înregistrate în 2024. Centrul estimează că doar 5% până la 10% din fraude sunt raportate.
Operațiunea „Atlantic” a implicat, de asemenea, RCMP (Royal Canadian Mounted Police), Poliția Orașului Londra, Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Columbia și Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie. Parteneri din sectorul privat, cum ar fi platformele de schimb de criptomonede, au contribuit, de asemenea, la succesul operațiunii. Miles Bonfield, director adjunct de investigații la Agenția Națională de Criminalitate din Marea Britanie, a subliniat importanța colaborării internaționale. „Știm că fraudatorii operează la nivel global și, împreună cu partenerii noștri internaționali, și NCA (National Crime Agency) va acționa pentru a-i viza, indiferent unde își au sediul”, a declarat acesta.
Măsuri continue pentru combaterea fraudei
Investigatorii au identificat peste 20.000 de portofele de criptomonede legate de victime ale fraudei în peste 30 de țări, inclusiv Canada, și au întrerupt peste 120 de domenii web utilizate de escroci pentru a-și pune în aplicare schemele frauduloase. Brent Daniels, director adjunct adjunct pentru Operațiuni de teren la U.S. Secret Service, a subliniat necesitatea colaborării internaționale pentru a aborda frauda cu criptomonede. Operațiunea a fost precedată de o alta, denumită „Proiectul Atlas”, în 2024, condusă de OPP (Ontario Provincial Police), care a prevenit pierderi de peste 70 de milioane de dolari americani.
Guvernul federal canadian se află în prezent în consultări pentru o strategie națională antifraudă, intersectorială, care este de așteptat să abordeze problema răspunderii pentru pierderile din fraudă. Bonnie Lysyk, vicepreședinte executiv pentru aplicarea legii la OSC (Ontario Securities Commission), a anunțat că activitățile de aplicare a legii în domeniul fraudei cu criptomonede vor continua și după această perioadă de acțiune.
