Afacerea Fantoamă: Un Milion și Jumătate de Lei „Evaporați” printr-o Schemă de Înșelăciune
Un bărbat din București este vizat într-o anchetă penală amplă, fiind acuzat de înșelăciune și fals informatic. Potrivit investigațiilor, acesta ar fi orchestrat un sistem prin care a angajat fictiv mai multe persoane, cu scopul de a facilita obținerea unor beneficii sociale și financiare ilegale. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproximativ 1,5 milioane de lei, conform informațiilor obținute.
Percheziții și Investigarea Infracțiunilor
În cadrul anchetei, desfășurată sub coordonarea procurorilor, au fost efectuate 29 de percheziții în diverse localități din țară, inclusiv Buzău, București, Ilfov, Prahova, Maramureș și Vrancea. Acțiunile au avut loc la data de 18 martie și au vizat probe relevante pentru investigarea infracțiunilor de înșelăciune, fals informatic, fals în declarații și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cercetările au scos la iveală o schemă complexă pusă la cale de bărbatul de 57 de ani, reprezentant al mai multor societăți comerciale. Acesta ar fi introdus date false în aplicațiile informatice, simulând angajarea unor persoane care, în realitate, nu au prestat nicio activitate în cadrul firmelor respective.
Detaliile Schemei Delicte
„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2014-2025, un bărbat, de 57 de ani, din București, reprezentant al mai multor societăți comerciale, cu sediul în București, ar fi introdus mențiuni în aplicația dedicată, cu privire la angajarea unor persoane din diferite zone ale țării, fără ca acestea să desfășoare efectiv vreo activitate în cadrul societăților, fără a li se plăti salariu și fără a fi achitate contribuțiile către bugetul de stat”, au transmis surse apropiate anchetei. Scopul principal al acestei fraude era obținerea ilegală de beneficii sociale pentru persoanele fictiv angajate. Printre acestea se numărau indemnizații de creștere a copilului, pensii, indemnizații de șomaj și chiar credite bancare. Pentru a masca aceste acțiuni, bărbatul ar fi falsificat documente și ar fi transmis autorităților declarații false, menționând date nereale despre contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.
În prezent, anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili întreaga amploare a activității infracționale și pentru a dispune măsurile legale care se impun.
