Șase administratori de firme, acuzați de evaziune fiscală și achiziții fictive, au produs un prejudiciu de peste 3,2 milioane de lei, conform procurorilor. Ancheta vizează operațiuni în domeniile construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente. Patru dintre suspecți au fost plasați sub control judiciar, iar autoritățile au instituit sechestru asigurător pe mai multe bunuri.
Detaliile anchetei privind evaziunea fiscală
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane, acuzate de evaziune fiscală în formă continuată. Anchetatorii au descoperit achiziții fictive în valoare de peste 17 milioane de lei. Aceste achiziții erau înregistrate de la firme „fantomă” sau companii cu identitate furată.
Administratorii celor cinci societăți comerciale implicate sunt acuzați că au evidențiat în contabilitate operațiuni comerciale false. Acesta a inclus achiziții de bunuri și servicii, în perioada 2018-2022, de la nouă firme „fantomă” și două firme cu „identitate furată”. Scopul final a fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.
Sechestru pe bunuri și control judiciar
În urma investigațiilor, procurorii au stabilit un prejudiciu total adus bugetului consolidat al statului de 3.202.621 lei, echivalentul a 669.623 euro. Această sumă reprezintă TVA și impozit pe profit, neplătite ca urmare a schemelor de evaziune. Patru dintre inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Autoritățile au instituit sechestru asigurător pe bunurile mobile și imobile ale inculpaților, până la concurența sumei datorate. Măsura sechestrului a fost aplicată pe cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane. Unul dintre suspecți a achitat prejudiciul în integralitate în timpul procedurii.
