ANAF investighează rețele de firme create pentru fraudă fiscală
Adrian Nica, președintele ANAF, a anunțat vineri că instituția a identificat rețele de firme constituite exclusiv pentru fraudare fiscală. Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment de fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF). În plus, șeful ANAF a menționat controalele în desfășurare la anumiți contribuabili.
Firme-fantomă și evaziune fiscală
Potrivit lui Adrian Nica, ANAF a detectat structuri de firme care par a fi create doar cu scopul de a frauda. Acestea includ așa-numitele „păienjenișuri” de firme, în număr de 70-80, care emit facturi în sistemul e-Factura, dar nu au angajați sau infrastructură reală. Administratorii acestor firme, în unele cazuri, nu dețin pregătirea necesară pentru activitățile declarate.
Nica a explicat schema prin care aceste firme acționează: „Intră în sistem. Firma e trecută în acest păienjeniș, cere la rambursare TVA, și în momentul în care îl detectezi, intră în insolvență.” El a subliniat că astfel de rețele sunt pregătite pentru acest tip de acțiuni, având, de multe ori, același contabil pentru zeci de firme implicate. Șeful ANAF a adăugat că se va lucra la eliminarea din profesie a persoanelor implicate în astfel de practici.
Controale la averile nejustificate
Pe lângă investigațiile privind rețelele de fraudă fiscală, ANAF desfășoară controale la persoanele fizice cu averi nejustificate. Adrian Nica a subliniat importanța ca acestea să fie asistate de specialiști în fiscalitate pentru a declara corect taxele. Scopul este de a asigura conformarea fiscală și de a preveni evaziunea fiscală.
Președintele ANAF nu a oferit detalii concrete despre numărul contribuabililor vizați de controale sau despre sumele estimate a fi recuperate. Cu toate acestea, declarațiile sale indică o intensificare a eforturilor de combatere a fraudei fiscale și de creștere a colectării veniturilor la bugetul de stat.
