Conform Digi24: Fostul director general al unei companii naționale din Ungaria este cercetat pentru deturnare de fonduri, după ce ar fi plătit ilegal milioane de euro către o firmă din România deținută tot de stat. Suma totală a mitei se ridică la peste 7 milioane de euro. Anchetatorii au pornit o investigație amplă, urmărind traseul banilor și circumstanțele în care s-a realizat transferul fondurilor.nn
Detaliile anchetei privind deturnarea
Ancheta penală vizează fostul director general al Companiei Naționale de Administrare a Activelor din Ungaria. Acesta este suspectat de deturnarea a peste 2,5 miliarde de forinți, echivalentul a peste 7 milioane de euro. Banii ar fi fost transferați către o companie românească de stat, în urma unui contract de împrumut.nnConform datelor furnizate de Parchet, împrumutul a fost acordat în 2014 de către o societate comercială fondată de Societatea Națională Maghiară de Administrare a Activelor SR. Contractul de împrumut, în valoare de 8,15 milioane de euro, ar fi fost încheiat cu încălcarea obligațiilor de administrare a activelor.nnReprezentantul parchetului ungar a menționat că decizia de a acorda împrumutul a fost luată rapid, în mai puțin de 24 de ore, deși societatea nu ar fi avut dreptul să acorde un astfel de împrumut. În plus, nu au fost efectuate verificări de credit sau analize de risc înainte de încheierea contractului.nn
Bani pierduți în România
Fondurile au fost destinate unei companii românești, tot de stat, pentru o investiție într-o centrală solară. Cu toate acestea, investiția nu s-a concretizat, iar compania românească a fost ulterior lichidată. Procurorii susțin că pierderile financiare cauzate Ungariei depășesc suma menționată inițial, de 7 milioane de euro.nnBiroul Național de Investigații al Poliției a interogat deja cinci persoane suspectate în acest caz, inclusiv membri ai consiliului de administrație și directorul general al companiilor implicate. Luna trecută, judecătorul de instrucție a dispus confiscarea a 27 de proprietăți și drepturi de uzufruct ale suspecților.nn
Urmări și măsuri luate
Fostul director general a fost arestat și reținut joi de autoritățile de anchetă. Acesta este acuzat de gestionare frauduloasă defectuoasă, care a dus la pierderi financiare semnificative. Procuratura a solicitat controlul judiciar și verificarea respectării regulilor de conduită cu ajutorul unui dispozitiv de urmărire.nnMoțiunea va fi soluționată de judecătorul de instrucție al Tribunalului Districtual Kecskemet. Decizia privind controlul judiciar și alte măsuri preventive va fi luată în zilele următoare.
Sursa: Digi24
