Afacerea deșeurilor: Zeci de percheziții și un prejudiciu de 50 de milioane de euro
Un amplu dosar de evaziune fiscală legat de gestionarea deșeurilor a dus la 83 de percheziții domiciliare efectuate marți în București și în 13 județe din țară. Anchetatorii estimează un prejudiciu de aproximativ 237 de milioane de lei, echivalentul a 50 de milioane de euro. Acțiunea a fost coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei.
O schemă complexă de înregistrare fictivă
Investigațiile vizează activități ilegale în domeniul managementului deșeurilor, cu accent pe colectarea, finanțarea și decontarea operațiunilor comerciale. Conform Poliției Capitalei, în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2025, reprezentanții a 27 de societăți comerciale ar fi creat circuite financiare fictive pentru a raporta cantități de deșeuri mult mai mari decât cele reale. Aceste date false erau comunicate organizațiilor de transfer de responsabilitate.
„Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2025, reprezentanții a 27 de societăți comerciale, ar fi creat și operaționalizat circuite fictive de înregistrare a unor operațiuni comerciale privind colectarea deșeurilor”, au transmis reprezentanții Poliției. „În fapt, aceștia ar fi raportat către organizațiile de transfer de responsabilitate cantități de deșeuri semnificativ mai mari decât cele reale, iar aceste date ar fi fost acceptate, în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale față de producători și al obținerii unor sume de bani în mod fraudulos”.
Urmări penale pentru evaziune și spălare de bani
Prejudiciul estimat de anchetatori reprezintă contribuțiile care ar fi trebuit achitate pentru diferențele dintre cantitățile de deșeuri declarate și cele efectiv colectate și valorificate. Persoanele suspecte au fost identificate și urmează să fie audiate. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălarea banilor.
Într-un alt dosar, deschis în urma incidentelor violente de la meciul de fotbal dintre Rapid și Petrolul Ploiești, au fost efectuate nouă percheziții domiciliare. Poliția și Jandarmeria Capitalei au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 90.000 de lei și au interzis accesul la competiții sportive pentru mai multe persoane implicate. Cercetările în acest caz vizează infracțiuni de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.
