Conform G4Media: Parchetul European (EPPO), condus de Laura Kovesi, a declanșat o operațiune de amploare în Italia, soldată cu arestarea liderilor unei grupări infracționale implicate într-o fraudă cu TVA estimată la 78 de milioane de euro. Anchetă, denumită „Nebula”, a scos la iveală o schemă complexă de evaziune fiscală prin comerțul cu produse sanitare și electronice.
O rețea criminală extinsă
Operațiunea, desfășurată în noiembrie 2025, a implicat Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Verona și forțele de poliție din Napoli, cu asistența EPPO. Șapte suspecți, considerați membri și intermediari ai rețelei, au fost reținuți. Schema infracțională presupunea achiziționarea de produse fără TVA de la angrosiști italieni, revânzarea lor formală către companii „fără nume” din zona Napoli și, ulterior, vânzarea finală fără plata TVA datorate.
Ancheta „Nebula” a dezvăluit că organizația criminală, cu membri în Croația și Italia, gestiona firme-paravan, înregistrate pe numele unor persoane de fațadă, pentru a ascunde schema de fraudă și a îngreuna investigațiile. Rețeaua complexă de tranzacții transfrontaliere a permis grupării să evite plata a peste 33 de milioane de euro reprezentând TVA doar în Italia. Acesta a permis vânzarea de produse pe piața italiană la prețuri artificial de mici.
Arestări și măsuri preventive
Doi dintre suspecți, considerați organizatorii schemei, au fost arestați preventiv. Alți patru au fost plasați în arest la domiciliu, iar doi au primit măsuri preventive alternative, inclusiv obligația de a se prezenta periodic autorităților și interdicția de a desfășura activități comerciale. Din cei opt suspecți vizați inițial, doar șapte au fost prinși, cel de-al optulea parasind între timp țara.
Măsurile de astăzi au vizat în principal liderii organizației criminale și apropiații acestora, care urmează să fie audiați de judecător înainte de emiterea mandatelor de arestare, conform Codului de procedură penală italian, recent modificat. Anchetatorii au folosit o monitorizare riguroasă pentru a identifica și documenta operațiunile ilegale.
Impactul financiar și investigațiile în curs
Pierderea totală de TVA pentru statele membre UE estimată este de peste 78 de milioane de euro. Produsele vândute ilegal pe piața italiană au fost introduse la prețuri subevaluate, creând o competiție neloială. Investigațiile sunt în curs de desfășurare, pentru determinarea exactă a prejudiciului total și a extinderii rețelei infracționale.
Sursa: G4Media
