Parchetul European (EPPO) a efectuat percheziții în România și Bulgaria într-o anchetă privind fraudă cu fonduri UE
O anchetă amplă a Parchetului European (EPPO) este în desfășurare, vizând posibile fraude cu fonduri europene. Miercuri, au avut loc percheziții în România și Bulgaria, în cadrul unei investigații referitoare la două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate. Valoarea totală a proiectelor se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, fiind cofinanțate de Uniunea Europeană.
Percheziții și Suspecți
Conform comunicatului EPPO, un număr de 14 percheziții domiciliare și comerciale au fost efectuate în România și Bulgaria. Măsuri de investigație au fost luate și în Austria și Regatul Unit. Șapte suspecți vor fi audiați la sediul EPPO din București, urmând să fie informați cu privire la statutul lor. Anchetatorii strâng dovezi privind presupuse nereguli în implementarea proiectelor, care au beneficiat de finanțare europeană.
Documente false și circuite financiare
Ancheta sugerează că beneficiarii proiectelor ar fi prezentat autorităților documente false sau inexacte între 2020 și 2024. Acestea ar include oferte false pentru bugetul proiectelor, dar și documente care să ateste în mod fals contribuția financiară proprie și capacitatea financiară. Se pare că aceleași fonduri au fost folosite de mai multe ori pentru a crea o aparență de soliditate financiară. Fondurile ar fi fost transferate temporar în conturile beneficiarilor, doar pentru a putea fi prezentate extrasele bancare justificative. Astfel, s-ar fi obținut ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care s-au primit deja 7,5 milioane de euro.
Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu ajutorul unui funcționar public, care ar fi certificat informații false în rapoartele de vizită la fața locului. Aceste rapoarte au stat la baza prelungirii contractului de finanțare, indicând în mod fals că echipamentele comandate au fost livrate, deși principalul furnizor nu achiziționase niciun echipament. Beneficiarii sunt suspectați, de asemenea, că au stabilit circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile în beneficiul lor.
Infracțiuni Cercetate
Faptele investigate ar putea constitui infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani. În cadrul anchetei, EPPO a colaborat cu structurile de sprijin din România, printre care Poliția Română, Direcția de Operațiuni Speciale, Direcția de Investigații Criminale, dar și cu Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Prahova și București. Au fost implicate, de asemenea, structuri din cadrul Poliției Județene Bistrița-Năsăud, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române, Compartimentul Luptă Antifraudă (DLAF), precum și autorități din Bulgaria. Toți suspecții sunt considerați nevinovați până la o eventuală decizie a instanței.
Parchetul European este instituția responsabilă cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
