Doi funcționari cu funcții de conducere din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (DGRFP) au fost plasați sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Măsura a fost luată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), care instrumentează un dosar în care cei doi sunt cercetați pentru luare de mită și trafic de influență. Acțiunile penale împotriva inculpaților au fost demarate în zilele de 26 și 27 martie 2024.
Mită de zeci de mii de euro
Potrivit informațiilor furnizate de DNA, persoanele vizate sunt Octavian-Ciprian Topan, șef al Serviciului Juridic 2 din cadrul DGRFP București, și Tatiana Popovici, director executiv juridic la aceeași instituție la momentul comiterii faptelor, în prezent șef al Serviciului Juridic Sector 6. Anchetatorii susțin că, în perioada 2022-2025, cei doi au primit sume de bani în schimbul unor favoruri, profitând de funcțiile deținute.
În mai-iunie 2022, Octavian-Ciprian Topan ar fi pretins, intermediat de un practician în insolvență care este martor în acest caz, suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale. Scopul ar fi fost acela de a influența funcționari din cadrul DGRFP București, pentru a vota favorabil în cadrul adunării creditorilor modificarea planului de reorganizare al unei firme aflate în insolvență. „Acesta ar fi susținut că îi poate determina să emită o adresă prin care A.N.A.F. – D.G.R.F.P. București, în calitate de creditor majoritar, să voteze favorabil, în cadrul adunării creditorilor, modificarea planului de reorganizare al unei societăți aflate în insolvență, administrată de suspectul respectiv”, a transmis DNA.
În octombrie 2022, Topan ar fi primit 5.000 de euro prin intermediul aceluiași martor, iar în martie 2023, restul de 45.000 de euro. „Suma ar fi fost primită în scopul emiterii unui punct de vedere în numele A.N.A.F., prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al societății aflate în procedura insolvenței, să ia act de modificarea planului de reorganizare. Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanței deținute de A.N.A.F. de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei” mai arată DNA. Din suma totală de 50.000 de euro, Topan i-ar fi dat și Tatianei Popovici 15.000 de euro.
Alte sume primite de Topan
În perioada octombrie-noiembrie 2025, Topan ar fi primit 1.000 de euro de la lichidatorul judiciar a două societăți aflate în faliment. Pe 27 noiembrie 2025, a acceptat promisiunea de a primi încă 5.000 de euro, tot de la aceeași persoană. Banii ar fi fost oferiți pentru ca funcționarul să emită puncte de vedere favorabile pentru lichidator. „Sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de către D.G.R.F.P. București a unor puncte de vedere prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al celor două societăți, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor, prin care se confirma calitatea de lichidator judiciar și se stabilea onorariul acestuia, respectiv un onorariu lunar de 4.500 de lei și un onorariu de succes în cuantum de 3% din contravaloarea bunurilor valorificate în procedura lichidării”, se arată într-un comunicat de presă al DNA. În aceeași zi, Topan ar fi acceptat de la același lichidator promisiunea de a primi 2.000 de euro pentru o altă societate aflată în insolvență.
Obligațiile impuse de controlul judiciar
Pe durata controlului judiciar, cei doi inculpați au o serie de obligații. Aceștia trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori sunt chemați, să nu părăsească România fără acordul procurorilor, să nu comunice direct sau indirect cu persoanele menționate în ordonanță, și să nu mai desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele. Acestea includ funcțiile de consilier juridic și șef serviciu în cadrul DGRFP București. În cazul încălcării cu rea-credință a acestor obligații, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă. DNA a anunțat că cercetările continuă și față de alte persoane implicate în acest dosar.
