Operațiune amplă a antifraudă: Zeci de milioane de lei confiscați în urma unor controale fiscale
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au dispus confiscarea a peste 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, de la o societate din București, în urma constatării unor activități de schimb valutar desfășurate ilegal. Decizia vine în urma unor controale ample efectuate asupra mai multor puncte de lucru ale companiei. În plus, inspectorii au confiscat cantități importante de AUR și sume de bani provenite din vânzarea acestuia, în urma unor verificări la o casă de amanet.
Activitate ilegală de schimb valutar
Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), societatea din București a continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar chiar și după ce autorizația de funcționare i-a fost revocată, în luna februarie a acestui an. Retragerea autorizației a fost determinată de înregistrarea unor obligații fiscale restante și de situația juridică a administratorului firmei. „În perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii”, se arată în comunicatul ANAF.
Monitorizarea activității celor nouă puncte de lucru ale societății a scos la iveală nereguli majore. DGAF a constatat că aceste puncte continuau să efectueze operațiuni de schimb valutar, în pofida interdicției.
Confiscări de AUR și amenzi aplicate
Pe lângă confiscarea sumelor rezultate din activitatea ilegală de schimb valutar, inspectorii au descoperit, în cadrul unei acțiuni separate, desfășurată la o casă de amanet, 21,95 kilograme de AUR. Valoarea metalului prețios confiscat a fost estimată la peste 8,5 milioane de lei. De asemenea, au fost confiscate și 1,37 milioane lei, sumă provenită din vânzarea unor lingouri de AUR. Verificările au scos la lumină încălcări ale legislației privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor, dar și nerespectarea reglementărilor aplicabile comercializării metalelor prețioase. Ca urmare a acestor nereguli, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 10.000 lei.
ANAF a anunțat că va continua controalele în sectoarele cu risc fiscal ridicat, inclusiv în domeniul schimbului valutar, al comerțului cu metale prețioase și în activitățile de amanet. Scopul acestor verificări este „asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor”.
