Conform Știrile ProTV: Sfat pentru cetățenii britanici: Nu partajați online datele fiscale
Cetățenii din Marea Britanie sunt sfătuiți să evite partajarea datelor fiscale pe rețelele sociale, în urma unei ample operațiuni de combatere a fraudelor desfășurate de autoritățile fiscale. Descoperirea unei scheme ce viza obținerea ilegală de rambursări de taxe a condus la reținerea a doi cetățeni români în estul LONDREI. Autoritățile avertizează asupra riscurilor asociate cu postările online ce promit câștiguri financiare rapide în schimbul unor informații sensibile.
Schema de fraudă prin social media
Metoda utilizată de infractori presupunea publicarea unor anunțuri pe populara platformă de socializare TIKTOK, unde promiteau câștiguri financiare facile. Persoanele interesate erau atrase să furnizeze detalii fiscale confidențiale, incluzând informații despre înregistrarea TVA pentru afaceri sau date personale necesare declarației de venit. Aceste date erau apoi folosite pentru a depune cereri frauduloase de rambursare a taxelor către autoritățile fiscale britanice.
Implicații și măsuri luate
Ca urmare a investigațiilor, sistemele de detectare a fraudelor au identificat și blocat cereri de rambursare în valoare de aproximativ 153 de milioane de lire sterline. Se consideră că multiple companii, recrutate de cei doi bărbați reținuți, au fost vizate de această activitate ilegală. Victimele care își oferă datele fiscale riscă furtul de identitate, blocarea conturilor bancare sau chiar obligarea de a returna sumele primite, putând ajunge să fie urmărite penal.
Cei doi bărbați, în vârstă de 22 și 25 de ani, au fost reținuți pe 23 aprilie și ulterior eliberați pe cauțiune, în așteptarea continuării anchetei. Aceștia sunt suspectați de infracțiuni precum fraudă prin reprezentare falsă, acces neautorizat în scop infracțional și spălare de bani. Autoritatea fiscală îndeamnă publicul să manifeste o prudență sporită în fața oricăror oferte online care par prea bune pentru a fi adevărate.
Avertismentul autorității fiscale
Autoritatea fiscală a emis un avertisment ferm către public, subliniind necesitatea unei vigilențe accentuate în ceea ce privește solicitările de informații personale sau financiare online. Aceasta subliniază că promovarea unor „câștiguri fără risc” în schimbul unor astfel de date este un semnal alarmant de fraudă.
Ancheta privind această schemă complexă de fraudă este în plină desfășurare, iar autoritățile depun eforturi pentru a identifica toți actorii implicați și a recupera fondurile. La data de 23 aprilie, cei doi bărbați români au fost reținuți în estul LONDREI în legătură cu această presupusă infracțiune.
Sursa: Știrile ProTV
