Conform News.ro: O asociație umanitară din Constanța este vizată de o amplă anchetă penală, după ce polițiștii au descoperit că banii strânși din donații și sponsorizări, destinați persoanelor și familiilor aflate în dificultate, ar fi fost folosiți în scopuri personale. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la impresionanta sumă de 2,4 milioane de lei. Două persoane sunt, în prezent, cercetate de autorități.
Bani din donații, cheltuiți pe vacanțe și bunuri personale
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au anunțat, miercuri, că în cadrul anchetei au fost efectuate nu mai puțin de patru percheziții domiciliare. Dosarul penal vizează infracțiuni grave precum spălare a banilor, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și evaziune fiscală.
Anchetatorii au stabilit că, pe parcursul unui an, mai exact din decembrie 2022 până în decembrie 2023, o asociație fără scop patrimonial, înființată oficial pentru a veni în sprijinul celor aflați în suferință, ar fi direcționat sume considerabile de bani către alte scopuri decât cele declarate public. Sursele financiare proveneau din donații și sponsorizări.
Printre cheltuielile neconforme identificate de polițiști se numără vacanțe turistice, atât în țară, cât și în străinătate, achiziții de bunuri destinate uzului personal, dar și finanțarea unor activități care ar fi beneficiat direct anumite entități comerciale. Mai mult, din disponibilitățile financiare ale asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată (PFA) și o altă persoană fizică.
O petrecere de Crăciun, decontată din fonduri caritabile
Un alt aspect care a stârnit uimirea anchetatorilor este decontarea, în luna decembrie 2023, a sumei de peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun. Evenimentul a avut loc la un complex hotelier dintr-o zonă montană, iar la acesta au participat aproximativ 50 de persoane, din rândul angajaților și colaboratorilor asociației.
Din probele administrate în cauză, polițiștii au ajuns la concluzia că doi bărbați, președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale, ar fi fost cei care au solicitat și colectat donațiile și sponsorizările. Aceste fonduri, prezentate drept destinate unor scopuri caritabile și umanitare, ar fi fost utilizate ulterior în mare parte în alte direcții decât cele anunțate. Cele două persoane sunt, așadar, cercetate pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare.
Sechestru asigurator asupra patrimoniului
Prejudiciul total stabilit în acest caz de către polițiști se cifrează la 2.443.000 de lei. Perchezițiile au vizat sediul social al asociației, precum și domiciliile persoanelor implicate, ambele în municipiul Constanța. Cei doi suspecți au fost conduși la sediul poliției pentru a fi audiați.
În vederea recuperării prejudiciului, a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra patrimoniului persoanelor fizice cercetate, dar și asupra asociației și societății comerciale pe care aceștia le administrează. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pentru recuperarea integrală a sumelor deturnate.
Sursa: News.ro
