ANAF confiscă peste 13,5 milioane de euro de la o casă de schimb valutar din București
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confiscat peste 13,5 milioane de euro (echivalentul a 68,93 milioane lei) de la o casă de schimb valutar din București. Măsura a fost luată în urma unui control fiscal care a scos la iveală desfășurarea de activități fără autorizație de funcționare. Inspectorii antifraudă au ridicat de la societate întregul disponibil în lei și valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru.
Operațiuni ilegale după revocarea autorizației
Controlul ANAF a scos la iveală faptul că societatea a continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar după revocarea autorizației de funcționare, survenită în februarie 2026. Revocarea a avut loc ca urmare a înregistrării de obligații fiscale restante și a situației juridice a administratorului. Potrivit informațiilor, firma a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei după momentul revocării autorizației.
Într-o altă acțiune de control, de data aceasta la o casă de amanet, antifrauda a confiscat 21,95 kg de AUR, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum și 1,37 milioane lei provenite din vânzarea unor lingouri de AUR. Verificările au scos la iveală încălcări ale prevederilor legale privind modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor, dar și nerespectarea reglementărilor aplicabile comercializării metalelor prețioase. Pe lângă aceste sancțiuni, firma a primit o amendă contravențională în valoare de 10.000 lei.
Controalele ANAF vizează și alte domenii cu risc fiscal ridicat
ANAF a subliniat că firma de schimb valutar a fost selectată pe baza unei analize de risc și verificată în cadrul unei acțiuni care vizează domeniul producerii, prelucrării și comercializării metalelor prețioase, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a transmis că va continua controalele în domeniile comerciale cu risc fiscal ridicat, inclusiv activități de schimb valutar, comerț cu metale prețioase și activități de amanet.
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat la începutul lunii februarie că, în 2026, instituția va intensifica controalele în industriile cu risc fiscal ridicat. Printre acestea se numără firmele de pază. Totodată, oficialul a menționat intenția de a transparentiza procesul de control, prin publicarea planurilor de control și a rezultatelor acestora.
