ANAF a confiscat peste 68 de milioane de lei de la o firmă de schimb valutar ilegal
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au confiscat peste 68,9 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, în urma unor controale la o societate din București. Firma desfășura activități ilegale de schimb valutar, fără a deține autorizația necesară. Cazul evidențiază o problemă persistentă în sectorul financiar și subliniază eforturile autorităților de a combate evaziunea fiscală și activitățile ilegale.
Operațiuni ilegale după revocarea autorizației
Societatea vizată de control continuase să efectueze operațiuni de schimb valutar chiar și după ce autorizația sa de funcționare fusese revocată în februarie a acestui an. Retragerea autorizației a fost determinată de înregistrările de obligații fiscale restante și de situația juridică a administratorului. „În perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii”, se arată într-un comunicat al ANAF.
Monitorizarea activității celor nouă puncte de lucru ale societății a condus la identificarea și confiscarea sumelor obținute ilegal. Inspectorii au constatat încălcări ale prevederilor legale privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor, precum și nerespectarea reglementărilor referitoare la comercializarea metalelor prețioase. Pe lângă confiscarea sumei menționate, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de 10.000 de lei.
Confiscări și la o casă de amanet
În cadrul unei alte acțiuni, desfășurate la o casă de amanet, inspectorii au confiscat 21,95 kilograme de AUR, evaluate la peste 8,5 milioane de lei. De asemenea, au fost confiscați 1,37 milioane de lei, proveniți din vânzarea unor lingouri de AUR. Acțiunile de control ale ANAF vizează asigurarea unui mediu fiscal echitabil și protejarea drepturilor consumatorilor, conform declarațiilor oficiale.
ANAF a anunțat că va continua controalele în sectoarele cu risc fiscal ridicat, inclusiv în domeniul schimbului valutar, al comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet. Aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a evaziunii fiscale și de creștere a conformării fiscale.
