ANAF a demarat un proiect pilot menit să vizeze persoanele care își cumpără autoturisme de lux, dar declară venituri impozitabile în ultimii ani care nu justifică sursa provenienței banilor. Acest proiect vine în contextul în care autoritățile fiscale încearcă să combată evaziunea fiscală și să asigure o mai mare transparență în ceea ce privește proveniența veniturilor.

### Controalele ANAF
În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudă au constatat o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat. “În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudă au constatat o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat.” Controalele vizează situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achiziții de valoare mare, cu încălcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară.

### Abateri de la legislația fiscală
În urma controalelor efectuate, inspectorii ANAF au descoperit “abateri de la legislația fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale”. Printre exemplele menționate se numără achiziționarea unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste proveniența legală și trasabilitatea fondurilor. De asemenea, a fost semnalată tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile.

### Urmări și perspective
În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor în cauză, în vederea recuperării creanțelor fiscale. ANAF avertizează că are în vedere extinderea “semnificativă” a controalelor de acest tip, “inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacții cu risc fiscal”. Această abordare reprezintă un pas important în lupta împotriva evaziunii fiscale și a corupției, contribuind la crearea unui mediu economic mai transparent și mai echitabil.