O investigație amplă, coordonată de organizații internaționale, dezvăluie legături potențial explozive între un proiect crypto cu sprijin politic la nivel înalt și figuri asociate cu o rețea globală de escrocherii online. Afacerea vizează și compania World Liberty Financial, co-deținută de familia fostului președinte american Donald Trump, aducând în discuție aspecte sensibile.
Un proiect cu greutate, umbrit de suspiciuni
AB Network, platforma crypto nou-apărută, a reușit să atragă rapid atenția unor personalități influente din politică și afaceri. Printre numele vehiculate se numără fostul președinte al Serbiei, Boris Tadić, dar și fostul premier irlandez Bertie Ahern. Proiectul central al rețelei era o dezvoltare imobiliară de lux, un „resort blockchain” în Timor-Leste, cu vile pe apă și spații dedicate industriei crypto.
Inițiativa, descrisă de Tadić ca un „centru global pentru colaborare”, ascunde însă o serie de controverse. Investigarea jurnalistică a scos la iveală conexiuni cu trei persoane sancționate de Trezoreria SUA pentru legături cu Prince Group, un conglomerat acuzat de participare la scheme de fraudare online. Aceste rețele, potrivit autorităților americane, ar fi generat pierderi de miliarde de dolari anual, operând din complexe din Asia de Sud-Est.
Reacțiile și contextul investigației
Reprezentanții proiectului susțin că nu există nicio legătură directă cu rețeaua de fraude și că persoanele respective au fost îndepărtate imediat după ce au fost impuse sancțiunile. World Liberty Financial, compania asociată familiei Trump, a respins orice asociere cu proiectul din Timor-Leste, declarând că acuzațiile sunt nefondate.
Investigația evidențiază și structura opacă a ecosistemului AB, cu entități înregistrate în Irlanda și Insulele Cayman, precum și componente descentralizate greu de urmărit. Oameni de afaceri chinezi, Sui Chenggang și Lin Xiaofan, par a fi figuri-cheie în spatele rețelei, deși nu apar în documentația publică oficială. Lin Xiaofan, a negat orice legătură cu Prince Group, în ciuda rolului său central în promovarea proiectului din Timor-Leste.
Timor-Leste, o țintă pentru investiții controversate
Alegerea locației, Timor-Leste, ridică semne de întrebare. Țara este una dintre cele mai sărace din Asia, cu o infrastructură limitată, dar devine tot mai atractivă pentru investitori speculativi. Președintele Jose Ramos-Horta a recunoscut că inițiatorul proiectului era „uneori prea secretos”, dar „bine conectat” și „un inovator”.
Un aspect deosebit de important al anchetei este legătura dintre AB Network și World Liberty Financial, companie legată de familia Trump. Apariția lui Donald Trump Jr. în cadrul unor evenimente internaționale organizate de rețea ridică semne de întrebare. Compania susține însă că a efectuat toate verificările necesare înainte de colaborare.
